تلتزم HUBCHANGE بالحفاظ على ضوابط مصممة لاكتشاف ومنع والاستجابة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات والاحتيال والفساد وإساءة استخدام السوق والأنشطة غير القانونية الأخرى.
١. النهج القائم على المخاطر
قد تطبق HUBCHANGE نهجاً قائماً على المخاطر على المستخدمين والشركات والمحافظ والمعاملات والأصول والدول ومشاريع RWA والخدمات. قد تتغير مستويات المخاطر بناءً على نشاط الحساب وسلوك المعاملات والمستندات وتحليلات البلوكشين وبيانات العقوبات والتغيرات التنظيمية والمراجعات الداخلية.
٢. KYC وKYB
قد يطلب من المستخدمين إكمال التحقق من الهوية. وقد يطلب من المستخدمين من الشركات إكمال KYB، بما في ذلك مستندات الشركة والممثلين المفوضين والمالكين المستفيدين والمديرين وهيكل الملكية والغرض التجاري ومصدر الأموال ومصدر الثروة.
٣. KYT ومراقبة المعاملات
قد تراقب HUBCHANGE الإيداعات والسحوبات وعناوين المحافظ وتجزئات المعاملات ونشاط البلوكشين والأطراف المقابلة وسلوك الأوامر وأنماط التداول ومؤشرات المخاطر الأخرى. قد تفحص المعاملات بحثاً عن نشاط مشبوه أو تعرض لعقوبات أو محافظ عالية المخاطر أو خلاطات أو احتيال أو أسواق غير قانونية أو أموال مسروقة أو مؤشرات غير مشروعة أخرى.
٤. العقوبات والأنشطة المحظورة
لا يجوز للمستخدمين استخدام HUBCHANGE لانتهاك العقوبات أو ضوابط التصدير أو قوانين AML أو قواعد مكافحة تمويل الإرهاب أو أي قيود واجبة التطبيق. يجوز لـ HUBCHANGE حظر أو تقييد المستخدمين أو الدول أو المحافظ أو الأصول أو المعاملات أو الأطراف المقابلة عند تحديد المخاطر.
٥. العناية الواجبة المعززة
قد تطلب HUBCHANGE معلومات أو مستندات أو توضيحات أو إثبات عنوان أو إثبات مصدر الأموال أو إثبات ملكية المحفظة أو سجلات تجارية أو فواتير أو عقود أو كشوفات بنكية أو أدلة أخرى قبل السماح بالخدمات أو استمرارها.
٦. القيود وتجميد الحساب
يجوز لـ HUBCHANGE تأخير أو رفض أو تجميد أو حظر أو مراجعة أو عكس أو تقييد الحسابات أو الأوامر أو الإيداعات أو السحوبات أو عناوين المحافظ أو الوصول إلى API أو الخدمات الأخرى عند الضرورة بموجب القانون أو ضوابط الامتثال أو فحص العقوبات أو طلبات الجهات المختصة أو أوامر المحاكم أو مراجعات النشاط المشبوه أو المخاوف الأمنية أو قرارات المخاطر الداخلية.
٧. الإبلاغ وحفظ السجلات
عند الضرورة بموجب القانون أو الضوابط الداخلية، يجوز لـ HUBCHANGE حفظ السجلات والإبلاغ عن النشاط المشبوه والرد على الطلبات القانونية والتعاون مع الجهات التنظيمية والمحاكم وجهات إنفاذ القانون والبنوك ومزودي الدفع وشركاء الامتثال.
٨. السلوك المحظور
يحظر تقديم مستندات مزيفة أو استخدام هوية شخص آخر أو إخفاء الملكية المستفيدة أو مشاركة الحساب أو بيعه أو استخدام حسابات وسيطة أو محاولة تجاوز التحقق أو استخدام VPN لتجاوز القيود أو إخفاء مصدر الأموال أو تنفيذ معاملات بغرض التمويه أو استخدام المنصة لأغراض غير قانونية.
٩. فحص مشاريع RWA
قد تخضع جهات الإصدار والرعاة والأصول والمستندات وأمناء الحفظ والمستفيدون وهياكل الملكية والعقود ومسارات الاسترداد والأطراف ذات الصلة بمشاريع RWA للمراجعة قبل الإدراج أو التداول أو النقل أو النشر.
١٠. عدم التنازل عن حقوق المنصة
لا يحد نشر هذه السياسة من حق HUBCHANGE في تطبيق فحوصات إضافية أو رفض النشاط أو تقييد الحسابات أو إيقاف الخدمات أو اتخاذ إجراءات أخرى عند الضرورة لحماية المنصة أو المستخدمين أو الشركاء أو الامتثال للمتطلبات المعمول بها.