HUBCHANGE متعهد است کنترلهایی برای شناسایی، پیشگیری و پاسخ به پولشویی، تأمین مالی تروریسم، دور زدن تحریمها، تقلب، فساد، سوءاستفاده بازار و سایر فعالیتهای غیرقانونی اجرا کند.
۱. رویکرد مبتنی بر ریسک
HUBCHANGE ممکن است نسبت به کاربران، کسبوکارها، کیف پولها، تراکنشها، داراییها، کشورها، پروژههای RWA و خدمات، رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال کند. سطح ریسک میتواند بر اساس فعالیت حساب، رفتار تراکنشی، مدارک، تحلیل بلاکچین، دادههای تحریمی، تغییرات مقرراتی یا بررسی داخلی تغییر کند.
۲. KYC و KYB
کاربران ممکن است ملزم به احراز هویت شوند. کاربران حقوقی ممکن است ملزم به احراز کسبوکار شوند؛ از جمله ارائه مدارک شرکت، نمایندگان مجاز، مالکان ذینفع، مدیران، ساختار مالکیت، هدف تجاری، منبع وجوه و منشأ دارایی.
۳. KYT و پایش تراکنش
HUBCHANGE میتواند واریزها، برداشتها، آدرسهای کیف پول، هش تراکنش، فعالیت بلاکچینی، طرفهای مقابل، رفتار سفارش، الگوهای معاملاتی و سایر شاخصهای ریسک را پایش کند. تراکنشها ممکن است از نظر فعالیت مشکوک، ارتباط تحریمی، کیف پول پرریسک، میکسر، کلاهبرداری، بازارهای غیرقانونی، وجوه سرقتی یا سایر شاخصهای غیرقانونی بررسی شوند.
۴. تحریمها و فعالیتهای محدودشده
کاربران نباید از HUBCHANGE برای نقض تحریمها، کنترلهای صادراتی، قوانین AML، مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یا سایر محدودیتهای قابل اعمال استفاده کنند. HUBCHANGE میتواند در صورت شناسایی ریسک، کاربران، کشورها، کیف پولها، داراییها، تراکنشها یا طرفهای مقابل را مسدود یا محدود کند.
۵. بررسی تکمیلی
HUBCHANGE میتواند پیش از ارائه یا ادامه خدمات، اطلاعات، مدارک، توضیحات، اثبات نشانی، اثبات منبع وجوه، اثبات مالکیت کیف پول، سوابق تجاری، فاکتور، قرارداد، صورتحساب بانکی یا مدارک دیگر درخواست کند.
۶. محدودیت و فریز حساب
HUBCHANGE میتواند در صورت الزام قانونی، کنترل انطباقی، غربالگری تحریم، درخواست مرجع صالح، حکم قضایی، بررسی فعالیت مشکوک، نگرانی امنیتی یا تصمیم داخلی ریسک، حسابها، سفارشها، واریزها، برداشتها، آدرسهای کیف پول، دسترسی API یا سایر خدمات را با تأخیر، رد، فریز، مسدود، بررسی، محدود یا در صورت امکان بازگردانی کند.
۷. گزارشدهی و نگهداری سوابق
در موارد لازم طبق قانون یا کنترلهای داخلی، HUBCHANGE میتواند سوابق را نگهداری کند، فعالیت مشکوک را گزارش دهد، به درخواستهای قانونی پاسخ دهد و با نهادهای ناظر، دادگاهها، مراجع انتظامی، بانکها، ارائهدهندگان پرداخت و شرکای انطباقی همکاری کند.
۸. رفتارهای ممنوع
ارائه مدارک جعلی، استفاده از هویت دیگران، پنهان کردن مالکیت ذینفع، اشتراکگذاری یا فروش حساب، استفاده از حساب واسطه، دور زدن احراز هویت، استفاده از VPN برای دور زدن محدودیت، پنهان کردن منبع وجوه، لایهسازی تراکنشها یا استفاده از پلتفرم برای اهداف غیرقانونی ممنوع است.
۹. بررسی پروژههای RWA
ناشران، حامیان، داراییها، اسناد، متولیان نگهداری، ذینفعان، ساختار مالکیت، قراردادها، مسیرهای بازخرید و اشخاص مرتبط با پروژههای RWA ممکن است پیش از فهرست شدن، معامله، انتقال یا انتشار، بررسی شوند.
۱۰. عدم محدودیت حقوق پلتفرم
انتشار این سیاست، حق HUBCHANGE برای اعمال بررسیهای بیشتر، رد فعالیت، محدودسازی حساب، توقف خدمات یا اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت از پلتفرم، کاربران، شرکا یا رعایت الزامات قابل اعمال را محدود نمیکند.